암호화폐 자금 북한 들어갈라…한국계 은행 지점에 보고 요구

뉴욕 재정서비스국 공문 발송
본점 거래실태 등 파악 위해

뉴욕주 재정서비스국(DFS)이 6개 한국계 은행 뉴욕지점에 한국의 암호화폐 거래실태 및 금융당국의 가상통화 관련 자금세탁방지 이행검사에 대한 보고를 요구했다고 머니투데이가 26일 보도했다.

머니투데이에 따르면 DFS는 지난주 우리.IBK기업.신한.KB국민.NH농협 등의 뉴욕지점에 공문을 보냈다. 국내 본점의 암호화폐 거래실태와 최근 국내 6개 은행을 대상으로 실시된 금융감독원과 금융정보분석원(FIU)의 가상통화 거래 관련 자금세탁방지 이행검사 내용을 보고해달라는 요구였다.

DFS는 ▶국내 은행이 가상통화 거래 시 실명확인 등 내부지침 및 규정을 갖추고 있는지 등 자세한 가상통화 거래실태와 ▶한국 금융당국의 자금세탁방지 이행검사의 주요 내용을 세세히 보고해 달라고 요구했다.

한 은행 뉴욕지점 관계자는 머니투데이에 "금융위원회 등 한국 금융당국이 가상통화(암호화폐) 거래와 관련된 특별대책을 발표하면서 미국 정부도 이 부분을 예의주시하고 있다"며 "공문을 보낸 이후 보고를 재촉하는 전화가 올 정도"라고 전했다. 금융당국 고위 관계자도 "뉴욕주 금융당국이 현지 국내 은행들에 가상통화 관련 보고를 요구했고 한국의 가상통화(암호화폐) 규제 정책에도 많은 관심을 갖고 있는 것으로 안다"고 말했다.

미국이 이처럼 암호화폐와 관련한 국내 은행들의 내부통제 시스템에 관심을 보이는 이유는 북한 리스크 때문으로 알려졌다. 실제로 최근 북한이 암호화폐를 통해 자금세탁을 할 가능성이 있음을 보여주는 사건들이 발생하기도 했다. 백악관과 영국 정부는 지난달 전 세계 150여 개국에서 수십만 대의 컴퓨터를 마비시킨 후 비트코인을 요구했던 이른바 '워너크라이(WannaCry)' 공격의 배후로 북한을 지목했다. 해킹으로 파산 위기에 몰린 국내 가상통화 거래사이트 유빗에 대해서는 북한의 해킹설이 돌기도 했다.


이승호 기자