2200만불 계약 몰아주고 뒷돈 300만불…LA교육구 역대 최대 규모

LA통합교육구(LAUSD)에서 2200만 달러 규모의 계약을 특정 업체에 몰아주고 그 대가로 300만 달러의 뒷돈을 챙긴 뒤 돈을 세탁한 역대 최대 규모의 부패 사건이 드러났다. LA카운티 검찰은 전직 교육구 직원과 외부 IT업체 대표를 기소했다.   검찰에 따르면 전 LAUSD 기술 프로젝트 매니저 홍 그레이스 펭(56·패서디나)은 2018년부터 2022년까지 ‘통합 학생 정보 시스템(MiSiS)’ 관련 기술 계약이 특정 업체에 돌아가도록 개입한 혐의를 받고 있다. 해당 계약 규모는 2200만 달러가 넘는다.   검찰은 텍사스 IT업체 이니브(Innive)의 고위 임원 가우탐 삼파트가 계약 수주 대가로 300만 달러를 펭에게 되돌려주고 이를 숨기기 위해 유령회사를 동원한 것으로 보고 있다.   수사 과정에서 확보된 문자메시지도 기소 문건에 포함됐다. 검찰에 따르면 삼파트가 2018년 펭에게 “LAUSD에서 더 활용할 기회가 있느냐”고 묻자, 펭은 “내가 선정위원회에 있다”고 답해 계약 심사 과정 개입 가능성을 내비쳤다.   또 펭은 자금 흐름을 감추기 위해 여러 회사를 활용해야 한다는 취지의 메시지를 보냈고, 삼파트는 홍콩·싱가포르·중국 등에 법인 설립을 언급한 것으로 나타났다. 네이선 혹먼 LA카운티 검사장은 “이번 사건은 LAUSD 역사상 최대 규모의 돈세탁 사건”이라고 밝혔다.   이번 사건은 2022년 관련 인물 중 한 명의 발언이 내부에 보고되면서 수면 위로 드러났다. 이후 감사관실을 거쳐 검찰 수사로 이어졌고, 펭은 같은 해 사직했다.   펭은 자금세탁과 공직 계약 관련 이해충돌 혐의로, 삼파트는 자금세탁과 이해충돌 및 방조 혐의로 각각 기소됐다. 현재 펭에게는 체포영장이, 삼파트에게는 범죄인 인도 영장이 발부된 상태다.   유죄가 인정될 경우 두 사람 모두 최대 7년의 징역형에 처해질 수 있다. 이은영 기자자금세탁 횡령 자금세탁 의혹 자금세탁 이해충돌 자금세탁 사건

2026.03.30. 20:26

6년간 수천만불 써도 자금세탁 미준수

연방 금융감독 당국이 다시 포괄적 자금세탁방지 관련 규정(AML/ BSA)에 대한 감사의 칼을 빼 들면서 한인은행들이 예의 주시하고 있다.    특히 신한은행 측은 본사로부터 수천만 달러를 지원받고도 6년 동안 행정제재에서 벗어나지 못한 것으로 나타났다.   월스트리트저널의 최근 보도에 따르면, 신한뱅크아메리카(행장 육지영·이하 신한아메리카)는 자금세탁 방지 규정 준수 미흡으로 연방예금보험공사(FDIC)로부터 또 개선 명령을 받았으며 감독 당국과 AML/ BSA 프로그램 감독을 강화하기로 했다. 당국은 신한은행에 돈세탁 방지 프로그램과 관련한 관리 및 감독과 인력을 확충하고, 이사회의 취약한 내부통제를 즉각 개선하라고 지시했다. 이와 더불어 지난 2020년 9월부터 현재까지 의심스러운 각종 거래를 재검토하라는 명령도 내렸다. 다만 자금 세탁과 관련해 신한아메리카  측이 부적절한 영업을 했거나 법을 위반했는지는 확인되지 않았다.   신한아메리카 측은 2017년 6월 FDIC 감사 이후에 AML/ BSA 프로그램 준수 미비로 행정제재(consent order)를 받은 바 있다. 당시에는 한국 송금과 관련해서 감독 문제와 법 규정 준수 미흡 사항이 감사 과정에서 발견되며 처음 제재 대상이 된 것으로 알려졌다.     한 한인은행 관계자는 “이후 신한 측은 한국 본사로부터 수천만 달러의 자금을 지원받았다”면서 “AML/ BSA 시스템도 대형은행이 사용하는 것으로 교체하고 수백만 달러를 컨설팅 자금으로 사용했지만 6년 동안 이 문제를 완전하게 해결하지 못한 것 같다”고 설명했다.   이와 같은 지적에 신한은행 측 한 관계자는 “올해 감사 결과에서 긍정적인 평가를 받았지만 2020년 말 기준으로 아직 개선해야 할 문제점이 나오면서 다시 감독국과 법 준수 이행을 향상하기로 한 것”이라며 “지적 사항이 많지 않아서 내년에는 더 나은 결과를 기대하고 있다”고 말했다.   또 다른 한인은행 관계자는 “코로나19 이후 재정 및 여신 건전성에 감사가 초점이 맞춰져 있었다”며 “최근 애틀랜타 기반의 한인은행도 BSA로 행정제재를 받았는데 신한아메리카도 또 감독국의 개선 조치를 권고받아서 이번 행정제재의 불똥이 다른 은행으로 번지지 않을까 노심초사하는 분위기”라고 전했다.   이런 이유로 한인은행들은 AML/ BSA 시스템에 필요한 인력 확보와 시스템 구축에 적지 않은 자금을 투입하고 있으며 이에 따른 비용 부담은 큰폭으로 증가하는 추세라고 어려움을 토로했다. 금융권 관계자들은 “감독국이 AML/ BSA 규정 준수를 더욱 엄격하게 적용하는 추세라서 한인은행 중에서 이와 관련한 행정제재를 받는 은행이 더 나올 가능성을 배제할 수 없다”고 진단했다.   또한 은행이 행정제재를 받으면 신규 금융상품 론칭과 지점 개설 시 감독국의 승인을 받아야 하는 등의 제약이 따른다.   한편, 가주에 본점을 둔 은행들은 이미 과거에 BSA 홍역을 치른바 있어서 철저하게 대비하고 있는 것으로 전해졌다. 진성철 기자자금세탁 미준수 포괄적 자금세탁방지 신한은행 측은 한인은행 관계자

2022.11.28. 23:13

자금세탁 사기 한인에 7년9개월 선고

조작된 여권을 만들어 체킹 계좌를 열고, 돈이 없는 다른 체킹 계좌의 체크를 입금해 먼저 돈을 빼내는 방식으로 은행 돈 257만 달러를 빼낸 한인 일당이 7년 9개월 형을 선고받았다.     가주 연방법원 동부 지법은 지난 10일 올해 55세의 한국인 공모씨에게 은행 사기, 자금 세탁, 신분 도용 등의 혐의로 7년 9개월 형을 선고했다.   판결문에 따르면 공씨는 2014년부터 2018년까지 전국의 25개 은행에서 입금한 체크에 대해 일부 액수를 바로 출금하도록 허용한다는 허점을 이용한 소위 '체크 카이팅(Check Kiting)' 수법을 통해 돈을 빼돌린 것으로 알려졌다.   법원에 따르면 이들이 인출한 돈은 총 257만여 달러에 달하며 범행에서 총 369만여 달러를 노렸던 것으로 확인됐다.     공씨와 함께 공모혐의를 받는 이모씨, 김모씨 등은 오는 12월에서 내년 1월 사이 선고재판을 앞두고 있으며, 또 다른 공모자인 장모씨, 오모씨, 홍모씨는 아직 재판이 진행 중인 것으로 알려졌다. 최인성 기자자금세탁 사기 자금세탁 사기 사이 선고재판 은행 사기

2022.11.15. 22:24